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一把手讲合规柜面心得:柜面合规案例学习心得柜面合规案例学习心得.docx

稻壳文库7个月前 (01-16)心得事迹96
... 稻壳文库:www.docwk.com公文写作之家,体制人加油站一把手讲合规柜面心得:柜面合规案例学习心得柜面合规案例学习心得银行是经营风险的企业,始终在风险博弈中求生存、求发展。但风险无处不在,近年来,国内外银行业因操作风险导致重大资金损失的案件颇多,严重威胁银行和客户资金安全。近期,我行针对柜面业务风险把控进行了一系列的案例学习,以下是XX年柜员挪用现金案件的发生经过:德州平原某支行一名年仅23岁的营业室综合柜员,在49天内从容盗用银行资金2180万元而未被察觉。涉案人员为年仅23岁的普通临柜人员。她绕开银行内部各监管环节,从容盗取银行资金,前后49天,历经例行检查未被发现。据银监会案件专项治理督导组的调查,XX年8月23日至10月10日期间,时为平原支行短期合同工的刁娜共挪用、盗用银行... 一把手讲合规柜面心得:柜面合规案例学习心得柜面合规案例学习心得.docx_第1页一把手讲合规柜面心得:柜面合规案例学习心得柜面合规案例学习心得.docx_第2页

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